Y H T I Ö K O K O U K S E N P Ö Y T Ä K I R J A

TARINAHARJUN GOLF Oy:n varsinainen syysyhtiökokous

aika: 15.12.2011 klo 20.25 – 20.35
(kokouksen aloitus viivästyi Tarinagolf ry:n kokouksen takia)
paikka: Hotelli Puijonsarvi, Kuopio
läsnä: Ääniluettelon mukaisesti 30 osakkeenomistajaa edustaen:

98 A osaketta ja 1960 ääntä
49 C osaketta ja 49 ääntä
43 B osaketta ja 43 ääntä
----------------------------------------------------------------
Yhteensä 190 osaketta ja 2052 ääntä


1 Hallituksen puheenjohtaja Heikki Nuutinen avasi kokouksen.

2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Nuutinen ja sihteeriksi Riitta Tuunainen.

3 Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo liitteen 1 mukaisena.

4 Todettiin että yhtiökokous oli kutsuttu koolle Savon Sanomissa
27.11.2011 julkaistulla ilmoituksella (liite 2).
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 3).

6 Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jari Väisänen.

7 Valittiin ääntenlaskijoiksi Aija Finne ja Risto Finne.

8 Päätettiin hyväksyä hallituksen esityksen mukainen peliohjesääntö vuodelle 2012 seuraavalla muutoksella;
4 § C-osakkeen omistaja, joka käyttää vuotuisen pelioikeutensa on oikeus ostaa greenfee 33 euroa kpl tai juniorigreenfee 15 euroa kpl, yhteensä 1-3 kpl, kerran vuorokaudessa pelikumppaneilleen samassa peliryhmässä missä hän itse pelaa.
(liite 4).

9 Päätettiin pelioikeusvastikkeen määräksi 580 euroa.

10 Päätettiin pelioikeuksien määräksi vuodelle 2012 seuraavaa:
Yhteensä 2000 kpl, joka sisältää 1150 C-osakepelioikeutta, 350 kpl vuokrapelioikeuksia ja 200 kpl gf-pelioikeutta sekä 300 kpl junioripelioikeuksia.

Päätettiin pelioikeuden vuokraksi vuodelle 2012 seuraavat:
Perusmaksu 870 €, juniorimaksu 21v 290 €, 26v 400 € ja GF-pelioikeusmaksu 120 €.

Lisäksi päätettiin, että opiskelija -greenfee on sama kuin juniori –greenfee.

11 Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2012 (liite 5).

12 Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja
matkakorvaukset maksetaan valtion matkustusohjesäännön mukaisten matkalaskujen mukaan.

13 Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 4 varsinaista jäsentä ja
2 varajäsentä.

14 Käsiteltiin hallituksen ehdotus B – osakkeen muuntamisesta.

Päätettiin B – osakkeiden muuntamisajankohdaksi 1.1.–30.9.2012 ja muuntamishinnaksi 3.000 euroa/osake.

15 Valittiin hallitukseen, varsinaiset jäsenet:
Juha Korhonen ja Heikki Nuutinen Kuopiosta sekä Osmo Ruuska ja Kari Leskinen Siilinjärveltä.

Varajäsenet:
Jaana Parviainen ja Harri Hänninen Kuopiosta.

16 Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi Tilintarkastustoimisto SVH PricewaterhouseCoopers Oy, Kuopiosta ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pekka Loikkanen.

17 Koska kaikki kokouskutsussa olevat asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin vilkkaasti kenttien kunnosta ja hoitotasosta.
Esa Välioja esitti kevääksi kunnollisia kentänkunnostustalkoita ja Jukka Haara bunkkerin hiekkojen vaihtoa vaaleaan hiekkaan.

Vakuudeksi



Heikki Nuutinen                                            Riitta Tuunainen
puheenjohtaja                                               sihteeri


Edellä olevan pöytäkirjan olen tarkastanut ja todennut sen kokouksen kulun
mukaiseksi.


Pöytäkirjan tarkastaja


Jari Väisänen


Liite 4
Tarinaharjun Golf Oy

Peliohjesääntö vuodelle 2012

1 § Tarinaharjun Golf Oy:n omistamilla golfkentillä (Vanha Tarina ja Uusi Tarina) ovat oikeutettuja pelaamaan greencardin omaavat seuraavat henkilöt:

• C-osakkeen omistajat maksettuaan pelioikeusvastikkeen ja joiden tulee olla jonkin kansallisen keskusliiton alaisen golfseuran jäseniä.

• Tarinagolf ry:n jäsenet, maksettuaan vuokrapelioikeusmaksun, junioripelioikeus-maksun, kymppikortin tai greenfee-pelioikeusmaksun.

• Vieraspelaajat greenfee–maksua vastaan yhtiön hallituksen tarkemmin määrittelemin rajoituksin.


2 § C-osakkeen tuottamien pelioikeuksien ja vuokrapelioikeuksien yhteismäärä on enintään 2000 kpl. Vuokrapelioikeuksista (850 kpl) on junioripelioikeuksia enintään 300 kpl. Junioripelioikeudet on jaettu kahteen ryhmään, ensimmäistä on oikeutettu käyttämään enintään 21 vuotias ja toista on oikeutettu käyttämään enintään 26 vuotias opiskelija. Opiskelijan on esitettävä voimassa oleva virallinen opiskelijatodistus.

3 § C-osakkeen omistaja voi luovuttaa pelioikeutensa vuodeksi kerrallaan toiselle nimetylle henkilölle, jonka tulee olla Tarinagolf ry:n jäsen. C-osakkeen omistajalla on halutessaan oikeus vaihtaa pelioikeus 15:een greenfee–lippuun.
Pelioikeuden luovuttaminen tai vaihtaminen greenfee-lippuihin on tapahduttava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.2012.

4 § C-osakkeen omistajalla, joka käyttää vuotuisen pelioikeutensa on oikeus ostaa greenfee 33 euroa kpl tai juniorigreenfee 15 euroa kpl, yhteensä 1-3 kpl, kerran vuorokaudessa pelikumppaneilleen samassa peliryhmässä missä hän itse pelaa. Alennettu greenfee on vain 18 r!
Mikäli C-osakkeen omistaja on yritys, tämän oikeuden käyttö edellyttää, että pelioikeuden haltija on merkittävässä omistussuhteessa ko. yritykseen.

5 § C-osakkeen omistajalla, joka käyttää vuotuisen henkilökohtaisen pelioikeutensa on oikeus varata itse peliaikoja nettiajanvarauksen kautta 4 viikkoa aikaisemmin.

6 § C-osakkeen omistaja, joka käyttää vuotuisen henkilökohtaisen pelioikeutensa saa 10 prosentin alennuksen seuraavista: bägivaraston vuokrat, rangepallojen annokset ja golfauton vuokrat.

7 § Yhtiön hallituksella on oikeus antaa tarkempia määräyksiä pelioikeuden käyttämisestä ja peliaikojen varaamisesta.


Hallitus


Yhtiökokous 15.12.2011






Liite 5

Tarinaharjun Golf Oy
Siilinjärvi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Yleistä
Tarinaharjun Golf Oy omistaa kaksi täysmittaista golfkenttää, jotka oheistoimintoineen muodostavat Tarinaharjun golfkeskuksen. Yhtiö huolehtii keskuksen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä hoitaa golfkeskuksen liiketoimintojen operoinnin. Tarinan golfyhteisön toinen toimija on Tarinagolf ry, joka huolehtii seura- ja kilpailutoiminnasta Tarinassa.

Tarinan golfkentillä pelattiin vuonna 2011 yhteensä 46.812 pelikierrosta, joista vieraspelaajien osuus oli 6.085 kierrosta. Pelioikeuden haltijoita Tarinassa kaudella 2011 oli 1.697.

Uuden strategian (vuosille 2013 – 2017) suunnittelu ja laatiminen aloitetaan yhdessä seuran kanssa niin, että se voidaan käsitellä syys- yhtiökokouksessa 2012.

Kenttä ja kentänhoito
Kentillä tehdään normaaleja korjaus- sekä muutostöitä. Keskeisenä tehtävä on edelleenkin kahden kentän vaatimaan tehokkaan hoitotyön suunnittelu ja toteutus.

Rakennukset
Olemassa olevien rakennusten kunnosta huolehditaan normaalilla kiinteistönhoidolla ja ylläpitokorjauksilla. Klubirakennuksen saneeraus saatetaan loppuun kevään aikana, jolloin saadaan käyttöön ajanmukaiset pukutilat erikseen naisille ja miehille sekä laajentuneet ravintolan sisätilat.
Suunnittelua VanhanTarinan väylän 16 sillan uusimiseksi jatketaan.

Viestintä
Yhtiön viestinnän tehtävänä on huolehtia sekä kehittää ulkoista ja sisäistä viestintää, yhdessä seuran johdon ja toimikuntien kanssa.
Golfkeskuksen pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat
1. sähköiset mediat, kuten www.tarinagolf.fi–kotisivusto, sähköposti, tekstiviestit jne.
2. Tarinagolfari-lehti, joka julkaistaan vähintään kerran vuodessa
3. ilmoitustaulut klubilla

Kauden 2012 painopistealueena ovat:
• Uusien viestintäkanavien- ja muotojen, kuten uutiskirje, sosiaaliset mediat jne. käyttöönotto ja kehittäminen
• Golfkeskuksen kaiken viestinnän aktivoiminen

Talous
Yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta pyritään liikevaihto pitämään entisellään eli yli miljoonassa eurossa ja jopa kasvattamaan sitä.

Siilinjärven kunnan kanssa voimassa oleva sopimus - talvikauden yhteistyöstä liikuntapaikkojen hoidossa - mahdollistaa ammattitaitoisten kentänhoitajien ympärivuotisen työllistämisen.

Hallitus 8.11.2011